欧美日韩亚洲在线 广东汇成真空科技股份有限公司                       2023 年颓败董事述职敷陈                  颓败董事年度述职敷陈   一、颓败董事的基本情况   （一）颓败董事基本情况   本东说念办法永清，毕业于东北财经大学司帐学院，本科学历，中级司帐师，中国 注册司帐师。2019 年 7 月于今，任公司颓败董事；2021 年 7 月至 2023 年 1 月， 任深圳市维琪医药研发有限公司（曾用名）副总司理；2021 年 9 月于今，任深圳 市维测检测科技有限公司践诺董事兼总司理；2021 年 9 月于今，任珠海市维琪 科技有限公司司理；2023 年 1 月于今，任深圳市维琪科技股份有限公司董事、 副总司理；2024 年 2 月于今，任维琪医药研发（广东横琴）有限公司司理。   （二）是否存在影响颓败性的情况阐述   动作公司的颓败董事，本东说念主未在公司担任除颓败董事之外的任何职务，也未 在公司主要鼓励处担任任何职务，与公司以及公司主要鼓励之间不存在妨碍本东说念主 进行颓败客不雅判断的关连，不存在影响颓败董事颓败性的情况。   二、颓败董事年度履职梗概   （一）出席董事会会议情况 次，以通信表情插足董事会次数为 0 次，录用代理东说念主插足董事会次数为 0 次，缺 席董事会次数为 0 次，本东说念主不存在剖析两次未切身出席董事会会议的情形，亦不 存在职职期内剖析十二个月未切身出席董事会会议次数逾越技能董事会会议总 次数二分之一的情形。   动作公司的颓败董事，本东说念主按时出席公司董事会，同期本着致力尽责的气派， 追究审阅了会议议案及关联材料，主动参与各项议案的参议并提议合理建议，为 董事会的正确、科学有筹商发扬了积极作用。   本东说念主未对公司敷陈期内的董事会议案提议异议，除需要侧目表决的议案外， 其他议案均投了赞叹票，莫得出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。   （二）出席鼓励大会情况   敷陈期内，公司共召开了 2 次鼓励大会，欧美性爱 偷偷撸影院本东说念主出席鼓励大会的次数为 2 次， 本东说念主录用代理东说念主出席鼓励大会的次数为 0 次。   （三）出席董事会故意委员会会议情况   敷陈期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，技能并未出现录用代理 东说念主出席或缺席审计委员会会议的情况。本东说念主凭据公司本色情况，对公司依期敷陈 及审计机构出具的审计意见进行追究审阅，掌捏 2023 年度公司的本色主义情况， 充分发扬了审计委员会委员的监督作用。 广东汇成真空科技股份有限公司              2023 年颓败董事述职敷陈   敷陈期内，公司董事会薪酬与政策委员会共召开 1 次会议，技能并未出现委 托代理东说念主出席或缺席薪酬与政策委员会会议的情况。本东说念主凭据公司本色情况，对 公司董事及高管薪酬与同业业对比，了解公司薪酬水平较为合理，充分发扬了薪 酬与政策委员会委员的监督作用。   （四）出席颓败董事故意会议情况 缺席颓败董事故意会议的情况。   三、颓败董事年度履职要点关怀事项的情况   本东说念主严格按照法律律例及《公司规定》的法律讲明，遵法尽责，古道履行职务， 充分发扬颓败董事的作用，叹息公司及整体鼓励尤其是中小鼓励的正当权柄。报 告期内，本东说念主在履职进程中要点关怀事项如下：   公司续聘容诚司帐师事务所经办上市公司审计业务，容诚在 2023 年度审计 责任中，能解任颓败、客不雅、公正的处事准则，从司帐专科角度叹息了公司与所 有鼓励的利益。   四、总体评价和建议 公司法》 《中华东说念主民共和国证券法》等法律律例，以及《公司规定》 《颓败董事工 作轨制》的法律讲明，致力客不雅，追究遵法地监督公司运作、叹息鼓励利益。 责地履行义务，切实叹息公司及普遍投资者的正当权柄。同期，本东说念主将进一步发 挥业务专长，为公司主义发展建言献计，助力公司董事会科学有筹商，促进公司稳 健发展。                               述职东说念主：张永清